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骗走5.2亿!全台12银行上当 神鬼阿伯出庭首曝光

来源:未知 编辑:宋乐男 时间:2019-08-20
导读: 记者李昱菫、张德生/台北报导 华南银行在2016年爆出被诈骗集团以街友当人头超额房贷案件,一共34起超贷案金额高达5.2亿元,还造成2.7亿元呆帐,华南当时就坦承放款有疏失,被金管...

骗走5.2亿!全台12银行上当 神鬼阿伯出庭首曝光

记者李昱菫、张德生/台北报导

华南银行在2016年爆出被诈骗集团以街友当人头超额房贷案件,一共34起超贷案金额高达5.2亿元,还造成2.7亿元呆帐,华南当时就坦承放款有疏失,被金管会开罚300万元。而检方查出这诈骗集团的许姓主嫌,从近10年前开始就用同样手法诈欺,还开设6间人头公司骗取银行信任。之所以会被揪出来,是因为其中一间银行发现客户出现迟缴款项又失联,查访之下才惊觉根本就只是人头户。

▲许姓嫌犯诈骗银行5.2亿元。

一见到媒体镜头,竟立刻伸出双手把口罩没有遮住的上半脸矇起来,拔腿狂奔跳上计程车。

这名穿着黄色上衣身形娇小瘦弱的许姓男子,伸出手的时候还可以看见翡翠和金戒指,感觉经济状况还算不错,但这些钱可能都是利用人头跟银行超额贷款来的。

▲许姓嫌犯穿戴翡翠、金戒指。

因为年约60岁的他,就是在2016年震撼金融圈的诈骗集团主嫌,在2012年到2014年利用人头向华南银行贷款5.2亿,造成呆帐2.7亿元。

▲许姓嫌犯用人头帐户超额贷款,获利5.2亿元。

时任华南金董事长徐光曦(2016.03):有错误就要纠正,就要更正,我们今后就是一定要查证买卖契约跟实价登录是否相符,如果不符立刻追回贷款。

当时华南承认放款流程出现疏失,才让不法集团获得超额房贷,遭金管会重罚300万元,消息一出撼动整个金融圈。

为了要取得银行的信任可以成功的来核拨贷款,这个诈骗集团甚至成立了6间的空壳公司来给这些人头当董事长、总经理,而检方查出一共是有12家的银行受害,其中华南银行是最大宗有5.2亿元。

诈骗集团甚至还给人头户办理多张信用卡,刷卡后确实缴钱,塑造具有清偿能力。可是会被揪出来,就是有一间银行发现人头户迟缴款项又失联,询问、查访对方家人才知道根本不是有能力借还款的人,才惊觉可能只是人头户。

许姓主嫌骗了12间银行,连国税局也被用造假发票骗走千万元退税款,遭检方起诉后一度未到案遭通缉,这回首度曝光,案件审理也差不多告一段落,下一阶段就得面对司法刑责。

责任编辑:宋乐男

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